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Wirtschafts-Lexikon

Geldwäsche

Unter Geldwäscherei wird ein illegaler Vorgang verstanden, bei dem illegal erwirtschaftetes Geld oder andere Vermögenswerte in einen legalen Wirtschaftskreislauf eingeschmuggelt werden. Geldwäscherei ist ein Straftatbestand, der häufig im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität steht.

EU-Kommission und OECD fordern von Deutschland daher seit langem eine effektivere Bekämpfung der Geldwäsche. Die Meldung an das SECO entbindet einen Finanzintermediär nicht davon, unverzüglich bei der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung gemäß Art. 9 des Geldwäschereigesetzes zu erstatten.